₹64.5 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ವಂಚನೆ - ಎಕೋರೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಬಂಧನ!!

ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಇಲಾಖೆ ₹64.5 ಕೋಟಿ ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಕೋರನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೆರ್ನೆನಿ (56) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತೆರಿಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಂಚನೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಕಲಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೆರ್ನೆನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂಚಲ್ಗುಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 132(1)(ಸಿ) ಮತ್ತು 132(1)(ಐ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಕಾರಣ, ಅಪರಾಧವು ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ (ಉದಾ., ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ) ಆಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರ್ನೆನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು, ಕೆಲಸದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲದಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿತ ವಂಚನೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೀರಿದಂತೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಭದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು, ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿತ ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು.

ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

ಇತರ ಶಂಕಿತರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಐಟಿಸಿ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ದಾವೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಾರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಕಲಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಗಳು, ಕಾಗದದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇ-ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘಟಿತ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಹಾದಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ, ₹64.5 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು."