₹504 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಗರಣ - ಚಂಡೀಗಢ, ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಭಾರಿ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ!!

ಚಂಡೀಗಢ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSCL) ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢ್ ಮತ್ತು ಲುಧಿಯಾನಾ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗಿದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಳಿ ಚಂಡೀಗಢ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSCL) ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ನಡೆಯಿತು. ಇದು 5 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಮಾನಿತ ಲಾಭದಾರರ ಮನೆಗಳು, ಲಾಭದಾರರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಅನುಮಾನಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅನುಭವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು) ನಡೆಯಿತು.

CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಚಂಡೀಗಢ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 32 ರ IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಸುಮಾರು ₹504 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗಗೊಂಡು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು (ನಕಲಿ FD ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು). ತನಿಖೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು CBIಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. CBI ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಚಂಡೀಗಢ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSCL), ಚಂಡೀಗಢ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (CREST) ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, CBI ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು AU ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. CSCL ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬ CSCL ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು CREST ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎರಡು CREST ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವಂಚನೆಯ ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿ ವಂಚನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.